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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶(hù)的法律形態(tài)和實(shí)際情況,逐層深入并判定受益所有人。按照規(guī)定開(kāi)展受益所有人身份識(shí)別工作的,每個(gè)非自然人客戶(hù)至少有一名受益所有人。
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判斷題
建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息,是銀監(jiān)會(huì)的職責(zé)之一。
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銀監(jiān)會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。
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