多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)格客戶身份識別，應(yīng)遵循（）的原則。

A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴(yán)格準(zhǔn)入。
C.重點(diǎn)識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記。
E.及時報告。

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多項(xiàng)選擇題

銀行協(xié)助有權(quán)部門扣劃單位，個人存款業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定正確的有（）。

A.柜員審核確認(rèn)被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關(guān)法律文書等內(nèi)容齊全無誤并請接待部門負(fù)責(zé)人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應(yīng)將扣劃的款項(xiàng)即可直接劃入執(zhí)行機(jī)關(guān)賬戶；也可應(yīng)執(zhí)法機(jī)關(guān)要求，轉(zhuǎn)入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的，柜員應(yīng)該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理。

多項(xiàng)選擇題

客戶辦理單（折）正式掛失后又要求撤銷掛失業(yè)務(wù)處理正確的是（）。

A.應(yīng)由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷掛失。
B.經(jīng)會計(jì)主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。

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銀行協(xié)助有權(quán)部門扣劃單位，個人存款業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定正確的有（）。

客戶辦理單（折）正式掛失后又要求撤銷掛失業(yè)務(wù)處理正確的是（）。

嚴(yán)格客戶身份識別，應(yīng)遵循（）的原則。

銀行協(xié)助有權(quán)部門扣劃單位，個人存款業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定正確的有（）。

客戶辦理單（折）正式掛失后又要求撤銷掛失業(yè)務(wù)處理正確的是（）。