填空題

注重對(duì)客戶及其日常交易的關(guān)注，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶，應(yīng)了解其（）、（）、（）或者經(jīng)營(yíng)狀況，實(shí)際控制客戶的（）人和交易的實(shí)際（）人，控股股東或者實(shí)際控制人等信息．

答案： 資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況、自然、受益
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填空題

開立注冊(cè)驗(yàn)資戶，應(yīng)審核（）或有關(guān)部門的批文，同時(shí)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)（）的身份證件．
答案： 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、注冊(cè)驗(yàn)資出資人
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