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反洗錢(qián)協(xié)查是指協(xié)助中國(guó)人民銀行或()進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查的行為。
答案:
省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
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填空題
調(diào)查:對(duì)有誤的反洗錢(qián)報(bào)告進(jìn)行核查和修正,包括()和()。
答案:
客戶調(diào)查、交易調(diào)查
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支付交易指客戶通過(guò)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)、ATM、{網(wǎng)上銀行}、POS、()等各類交易渠道發(fā)生的現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬收付的資金業(yè)務(wù)。
答案:
電話銀行
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