判斷題

我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有7種罪名。

答案：錯誤

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多項選擇題

中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循的原則（）

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。（）

A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證

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