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當(dāng)有關(guān)資金還沒有被實(shí)際用于實(shí)施恐怖活動(dòng)時(shí),不影響資助恐怖活動(dòng)事實(shí)的成立和犯罪性。
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判斷題
中國人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中,要嚴(yán)格依照法定程序開展調(diào)查,否則即構(gòu)成程序違法,影響調(diào)查的合法性。
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判斷題
根據(jù)《反洗錢法》第四條的規(guī)定,中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
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