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《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度,包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易,以制止并查明各種形式的洗錢。
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廣泛的合作原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
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反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。
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