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被詢問人可以自行提供書面材料,但調(diào)查人員無權(quán)要求被詢問人自行書寫。
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判斷題
反洗錢調(diào)查人員在詢問前應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對(duì)詢問有如實(shí)回答和保密的義務(wù),對(duì)與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。
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在美國(guó)遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國(guó)際社會(huì)對(duì)將反恐融資作為一項(xiàng)與反洗錢并列的工作達(dá)成了共識(shí)。
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