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反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準(zhǔn)。
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調(diào)查結(jié)束或者報(bào)案后,中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料立卷歸檔。
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經(jīng)反洗錢調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)以書面或其它形式向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。
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