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對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前,調查組應當制訂調查實施方案。
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調查組在實施反洗錢調查前,應提前7天通知金融機構。
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反洗錢調查人員不得少于2人,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在進行反洗錢調查時,實際到場進行調查的工作人員,至少應當為2人,或者在2人以上。
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