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中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。
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調(diào)查組在實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前,必須提前通知金融機(jī)構(gòu),要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備。
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用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)必須加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章,而用于書(shū)面調(diào)查的反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)只要加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)的公章即可。
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