A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實(shí) B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的 C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的 D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
A.《反洗錢法》 B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006) C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006) D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》
A.省級以上人民銀行的行長(主任)或主管副行長(副主任) B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長 C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長 D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長