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A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評(píng)估反洗錢機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機(jī)制無效