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單項(xiàng)選擇題

以下哪種情形不是法定的從輕或減輕行為？（）

A.主動(dòng)報(bào)備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的

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單項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證券業(yè)協(xié)會(huì)

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