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廣泛的合作原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。這里的“合作”包括()
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進(jìn)行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派
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多項選擇題
金融情報機構(gòu)的工作原則包括()
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
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金融情報機構(gòu)通過各種分析可以起到如下哪些積極作用?()
A.為宏觀經(jīng)濟(jì)決策機構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎(chǔ)
D.為偵查機關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考
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