多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機(jī)構(gòu)包括（）

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)公司
E.中國(guó)人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

A.中國(guó)人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行地市級(jí)城市中心支行
E.中國(guó)人民銀行縣支行

多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）

A.接到中國(guó)人民銀行總行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)的
B.接到實(shí)施調(diào)查的省級(jí)人民銀行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)的
C.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后24小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機(jī)關(guān)的解除凍結(jié)通知的

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反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機(jī)構(gòu)包括（）

你可能感興趣的試題

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）