首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
多項(xiàng)選擇題
以下屬于反洗錢調(diào)查報(bào)告表主要內(nèi)容的有()
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
點(diǎn)擊查看答案
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
多項(xiàng)選擇題
在反洗錢調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是()
A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表,提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存(針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況)
D.報(bào)案(針對(duì)需要報(bào)案的情況)
E.立卷歸檔
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
多項(xiàng)選擇題
下列調(diào)查措施中,具有保全性質(zhì)的是?()
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題