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判斷題

反洗錢調(diào)查涉及的臨時凍結(jié)不得超過2個工作日。

答案：錯誤

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多項選擇題

金融行動特別工作組對于未遵守FATF49項建議的成員國和地區(qū)采取哪些持續(xù)而漸進的強化措施？（）

A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格

多項選擇題

金融機構(gòu)劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列（）風險因素。

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)

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