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金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān),應(yīng)在相關(guān)情況發(fā)生后的10個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告。
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《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查,是指人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中,為實現(xiàn)特定的反洗錢目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為。
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金融機構(gòu)應(yīng)當報告單筆或者當日累計人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬以上包括20萬本數(shù)。
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