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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受可疑交易的部門。
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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起計算的。
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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報告程序。
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