多項(xiàng)選擇題

為防止特約商戶操作不當(dāng)引起的資金風(fēng)險(xiǎn)，收單行應(yīng)對(duì)特約商戶加強(qiáng)培訓(xùn)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.受理銀行卡不核對(duì)參與消費(fèi)的卡片背面簽名與簽購(gòu)單上的簽名是否一致
B.收銀員將交易單據(jù)全部交給持卡人，及因消費(fèi)簽購(gòu)單保管不善引起的退單風(fēng)險(xiǎn)
C.收銀員操作失誤，包括輸錯(cuò)金額、消費(fèi)誤做成預(yù)授權(quán)、做預(yù)授權(quán)后不做預(yù)授權(quán)完成等
D.商戶涉嫌欺詐，無(wú)論商戶是否知情，在交易過(guò)程中出現(xiàn)洗單或分單的違規(guī)操作引起的退單風(fēng)險(xiǎn)

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多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于特約商戶巡檢的有關(guān)內(nèi)容描述正確的是（）。

A.收單行對(duì)新發(fā)展的特約商戶，應(yīng)確保前三個(gè)月每月至少巡檢1次，此后每半年至少巡檢1次
B.巡檢時(shí)，巡檢人員應(yīng)使用指定的銀行卡做一筆消費(fèi)交易并予以撤銷
C.巡檢情況應(yīng)登記《特約商戶巡檢表》并歸入商戶檔案進(jìn)行管理
D.巡檢人員須將所做的消費(fèi)交易單據(jù)粘貼在《特約商戶巡檢表》上

多項(xiàng)選擇題

收單行對(duì)特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。

A.POS等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常、通訊線路是否暢通、憑證是否充足
B.特約商戶經(jīng)營(yíng)狀況是否正常，是否有顯著變化，實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容與營(yíng)業(yè)證照登記內(nèi)容是否一致
C.特約商戶交易單據(jù)及相關(guān)憑證保管是否符合規(guī)定
D.特約商戶是否妥善保管POS設(shè)備，設(shè)備數(shù)量與登記數(shù)量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS設(shè)備等情況

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為防止特約商戶操作不當(dāng)引起的資金風(fēng)險(xiǎn)，收單行應(yīng)對(duì)特約商戶加強(qiáng)培訓(xùn)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于特約商戶巡檢的有關(guān)內(nèi)容描述正確的是（）。

收單行對(duì)特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。

為防止特約商戶操作不當(dāng)引起的資金風(fēng)險(xiǎn)，收單行應(yīng)對(duì)特約商戶加強(qiáng)培訓(xùn)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

以下關(guān)于特約商戶巡檢的有關(guān)內(nèi)容描述正確的是（）。

收單行對(duì)特約商戶巡檢主要包括的內(nèi)容有（）。