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A.上一年度發(fā)生嚴重違法違規(guī)行為的
B.出現(xiàn)可能發(fā)生信息泄露征兆的
C.出現(xiàn)財務狀況異?；蛘邍乐靥潛p的
D.被大量投訴的
E.未按《征信機構(gòu)管理辦法》規(guī)定報送相關材料的
F.中國人民銀行認為需要重點監(jiān)管的其他情形

A.個人征信機構(gòu)分支機構(gòu)設立申請表；個人征信機構(gòu)上一年度經(jīng)審計的財務會計報告
B.設立分支機構(gòu)的可行性論證報告，包括擬設立分支機構(gòu)的3年業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、市場分析和經(jīng)營方針等；
C.針對設立分支機構(gòu)所作出的內(nèi)控制度安排和風險防范措施；個人征信機構(gòu)最近3年未受重大行政處罰的聲明
D.擬任職的分支機構(gòu)高級管理人員履歷材料。中國人民銀行自受理申請之日起20日內(nèi)，作出批準或者不予批準的書面決定