多項選擇題

人民幣單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)中，未認真審核開戶資料，不符合真實性、完整性、合規(guī)性要求。包括但不限于以下情形（）

A、為不符合異地開戶條件的企業(yè)開立異地賬戶
B、為不符合要求的同一存款人開立多個專用賬戶
C、開戶資料填寫不完整
D、未認真審核驗資戶企業(yè)信息表上客戶填寫的企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書的到期日與證明文件的到期日并確保一致；

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多項選擇題

中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴格，包括但不限于以下情形（）

A、增值稅發(fā)票與購銷合同貨物品種不一致
B、增值稅發(fā)票的金額與購貨合同約定不一致
C、增值稅發(fā)票開具時間與合同簽訂時間不匹配
D、增值稅發(fā)票的數(shù)量與購貨合同約定不一致

多項選擇題

銀行承兌匯票資料登記填寫不完整、不規(guī)范。包括但不限于以下情形（）

A、“開立銀行承兌匯票通知書”中承兌協(xié)議編號與“商業(yè)匯票承兌協(xié)議”不一致
B、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》內(nèi)容填寫不完整或不正確
C、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》未填寫領(lǐng)用匯票編號/金額
D、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》填寫的匯票號碼與檔案中銀承復(fù)印件號碼不一致。

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人民幣單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)中，未認真審核開戶資料，不符合真實性、完整性、合規(guī)性要求。包括但不限于以下情形（）

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中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴格，包括但不限于以下情形（）

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中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴格，包括但不限于以下情形（）

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