多項選擇題

案件風險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機構(gòu)每年的風險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進行評估。

A、高風險網(wǎng)點
B、高風險業(yè)務(wù)
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位

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多項選擇題

對因違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的，應(yīng)按照案件問責辦法對違規(guī)（）嚴肅問責，并從重或加重處罰。

A、違規(guī)操作人員
B、有關(guān)管理人員
C、高管人員
D、機構(gòu)

多項選擇題

在辦理柜臺業(yè)務(wù)中以下哪些行為嚴禁發(fā)生？（）

A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)

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