你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有（）。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款，但無(wú)法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無(wú)卡、無(wú)折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無(wú)法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過(guò)在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。

多項(xiàng)選擇題

下列機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶，反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）。

A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對(duì)手不涉及風(fēng)險(xiǎn)客戶的。
B、該客戶下所有賬號(hào)均未發(fā)生過(guò)可疑交易，且經(jīng)判定暫無(wú)潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的。
C、不涉及高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開(kāi)戶證件或證明文件開(kāi)立的賬戶。
D、投資顧問(wèn)行、律師行、會(huì)計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)

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當(dāng)ATM柜員升降鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)賬款不符（長(zhǎng)款）時(shí)，須查找以下資料以確認(rèn)哪個(gè)賬戶已扣現(xiàn)金賬未吐鈔？（）

你可能感興趣的試題

下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有（）。

下列機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶，反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）。

當(dāng)ATM柜員升降鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)賬款不符（長(zhǎng)款）時(shí)，須查找以下資料以確認(rèn)哪個(gè)賬戶已扣現(xiàn)金賬未吐鈔？（）

下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有（）。

下列機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶，反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）。