多項選擇題

下列屬于可疑交易行為表述的是（）。

A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。

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多項選擇題

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)

多項選擇題

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報。

A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出

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下列屬于可疑交易行為表述的是（）。

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下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報。

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報。