多項選擇題

08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

A、在交易發(fā)生的5個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內，提交可疑交易報告。

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多項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內容。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經常居住地

多項選擇題

各單位發(fā)生下列（）情況必須立即上報總行。

A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報當?shù)毓矙C關并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協(xié)助法院進行的賬戶凍結

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08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內容。

各單位發(fā)生下列（）情況必須立即上報總行。

08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內容。

各單位發(fā)生下列（）情況必須立即上報總行。