你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在與客戶發(fā)生下列（）業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息（包括在業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入或業(yè)務(wù)憑證后摘錄），并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、客戶申請(qǐng)開立賬戶
B、客戶申請(qǐng)保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的無(wú)折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

多項(xiàng)選擇題

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

A、向公安、工商行政管理部門核實(shí)
B、實(shí)地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

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客戶身份識(shí)別的過(guò)程中應(yīng)遵循下列（）原則。

你可能感興趣的試題

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

客戶身份識(shí)別的過(guò)程中應(yīng)遵循下列（）原則。

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。