A.銷售部門 B.監(jiān)察部 C.財務部 D.業(yè)務柜面處理部門
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況 B.對某國(地區(qū))進行洗錢風險提示的情況 C.某國(地區(qū))的上游犯罪狀況 D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風險
A.國籍 B.注冊地 C.住所 D.經(jīng)常居住地 E.經(jīng)營所在地