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單項選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，各機構(gòu)應(yīng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、交易情況
B.關(guān)注客戶的家庭情況
C.關(guān)注客戶的婚姻情況
D.以上都是

單項選擇題

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任：（）

A.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C

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客戶的身份證明文件已過有效期的，各機構(gòu)應(yīng)以（）或其他方式通知客戶（及客戶的分管客戶經(jīng)理）及時更新。

你可能感興趣的試題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，各機構(gòu)應(yīng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任：（）

客戶的身份證明文件已過有效期的，各機構(gòu)應(yīng)以（）或其他方式通知客戶（及客戶的分管客戶經(jīng)理）及時更新。

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，各機構(gòu)應(yīng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任：（）