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自()起,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱銀行)為個(gè)人開立銀行結(jié)算賬戶的,同一個(gè)人在同一家銀行(以法人為單位,下同)只能開立一個(gè)I類戶,已開立I類戶,再新開戶的,應(yīng)當(dāng)開立II類戶或III類戶。
A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按年度撰寫反洗錢監(jiān)管報(bào)告,重點(diǎn)總結(jié)本轄區(qū)年度反洗錢監(jiān)管活動(dòng)情況,發(fā)現(xiàn)和處理的主要問題,對違規(guī)機(jī)構(gòu)和人員的處罰情況,提煉工作有效性成果,于年度結(jié)束后()日內(nèi)報(bào)送中國人民銀行。
A.15
B.30
C.45
D.60
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管走訪金融機(jī)構(gòu)前,應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》。以本級(jí)機(jī)構(gòu)名義開展的監(jiān)管走訪由本*行(部)*行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準(zhǔn);以反洗錢管理部門名義開展的監(jiān)管走訪由部門負(fù)責(zé)人或者其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?!斗聪村X監(jiān)管通知書》應(yīng)當(dāng)提前()個(gè)工作日送達(dá)相關(guān)金融機(jī)構(gòu),告知其監(jiān)管走訪目的和需要了解核實(shí)的事項(xiàng)。
A.1
B.2
C.3
D.5
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