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反洗錢可疑交易報告集中處理后,省直分行業(yè)務處理中心需要對系統(tǒng)預警數據、網點人工發(fā)現的可疑線索數據進行分析、識別、補錄、初審和填報。
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反洗錢可疑交易報告集中處理后,發(fā)起和督促網點完成調查任務由省直分行合規(guī)部負責。
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反洗錢可疑交易報告集中處理后,省直分行業(yè)務處理中心負責與當地人行溝通匯報工作。
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