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當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支,公司應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
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總公司應每半年對異常交易指標模型進行評估,評估工作應結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標完善建議,根據(jù)評估結(jié)果及時完善異常交易指標模型。
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在我國,單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。
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