多項選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括()。

A.建立和實(shí)施客戶身份識別制度
B.與國際反洗錢機(jī)構(gòu)建立日常溝通制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有()情形，由銀監(jiān)會責(zé)令改正。

A.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
B.未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止
C.自行確定有關(guān)雇員的高額薪酬
D.違反規(guī)定從事未經(jīng)批準(zhǔn)或者未備案的業(yè)務(wù)活動

多項選擇題

根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，中國人民銀行可以()。

A.直接對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督
B.建議國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督
C.經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.直接審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括()。

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有()情形，由銀監(jiān)會責(zé)令改正。

根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，中國人民銀行可以()。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括()。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有()情形，由銀監(jiān)會責(zé)令改正。

根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，中國人民銀行可以()。