單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是（）。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)者以賭場(chǎng)、娛樂(lè)場(chǎng)所、酒吧、金銀首飾店做掩護(hù)，通過(guò)虛假的交易將犯罪收益宣布為經(jīng)營(yíng)的合法收入的方式屬于洗錢(qián)的常見(jiàn)方式中的（）。

A.藏身于保密天堂
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)
C.走私
D.利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)

單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不按照規(guī)定提供報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正、逾期不改正的處（）罰款。

A.20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
B.10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下
C.5萬(wàn)元上50萬(wàn)元以下
D.50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下

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