A.建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程 B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易 C.建立客戶身份資料和交易記錄 D.協(xié)助反洗錢調(diào)查 E.以上說法均正確
A.福費(fèi)廷是出口商賣斷票據(jù),放棄了對(duì)所出售票據(jù)的一切權(quán)益 B.福費(fèi)廷業(yè)務(wù)屬于衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù) C.出口商買斷票據(jù),但保有對(duì)出售票據(jù)的部分權(quán)益 D.銀行(包買人)承擔(dān)了票據(jù)拒付的所有風(fēng)險(xiǎn),帶有長(zhǎng)期固定利率的融資性質(zhì) E.銀行(或包買人)對(duì)國(guó)際貿(mào)易延期付款方式中出口商持有的遠(yuǎn)期承兌匯票或本票無(wú)追索權(quán)的貼現(xiàn)
A.大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng) B.小額批量支付系統(tǒng) C.清算賬戶管理系統(tǒng) D.支付管理信息系統(tǒng) E.現(xiàn)金結(jié)算管理系統(tǒng)