- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對洗錢活動的舉報有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向中國人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】《反洗錢法》中對客戶辦理金融業(yè)務(wù)應(yīng)提供的身份證明文件有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份...
