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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立()的反洗錢崗位,配備()人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
A.專職、專職
B.兼職、兼職
C.專職、兼職
D.兼職、專職
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單項選擇題
累計交易額以客戶為單位,按()計算并報告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
A、資金收入單邊累計
B、資金支出單邊累計
C、資金收入或者支出單邊累計
D、資金收入和支出雙邊累計
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單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過()個工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
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