多項選擇題

銀行對先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點的，應重新識別客戶身份？（）

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

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多項選擇題

金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利（）

A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利

多項選擇題

金融機構在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應關注哪些情況（）

A、客戶及其日常經營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況

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