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A、建立反洗錢調查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

A、提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B、通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調查的順利進行
C、審核調查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料