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多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是（）

A.預(yù)防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護(hù)金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

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多項選擇題

中國人民銀行實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被查對象的下列資料:（）

A、帳戶信息
B、交易記錄
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D、與可疑交易活動有關(guān)的音像、電子形式的資料

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所附的大額和可疑交易報告要素表，提供——的交易信息，制作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件（）。

A、真實
B、連續(xù)
C、完整
D、準(zhǔn)確

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