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新開立個人帳戶、辦理各類銀行卡、網上銀行、電話銀行、購買國債、理財產品等業(yè)務時必須依法實行實名制。
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接收境外匯入款時應認真審查,發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或名稱、匯款人帳號、匯款人住所三項信息中任何一項缺失的,應要求境外機構提供匯款人身份證明或確認該筆匯款是否屬于轉賬交易,并告知資金匯出的境外國家和地區(qū)名稱。
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《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
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