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金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應當及時向()報告。
A.公安機關
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構
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《反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度??蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存()年。
A.2
B.3
C.5
D.10
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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起()個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
A.3
B.5
C.7
D.10
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