你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；
C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的；
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的。

多項選擇題

以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有。（）

你可能感興趣的試題

以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有。（）