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多項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險

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多項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

多項選擇題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》

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