A、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易 B、提前償還貸款,與其財務狀況明顯不符 C、證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金 D、金融機構內部調撥資金
A、行政機關 B、司法機關 C、國家權力機關的下屬企事業(yè)單位 D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
A、反洗錢統計報表 B、反洗錢信息資料 C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關的內容 D、客戶身份資料