問答題

【簡答題】洗錢的過程可分為哪幾個階段？

答案： 根據(jù)洗錢過程中不同的行為樣態(tài)和行為目的，一般可以將洗錢分為三個階段：處置階段、離析階段和融合階段。處置階段是指將犯罪收益...
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括哪些？
答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
問答題

【簡答題】恐怖融資指什么？
答案： 恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
以資金或者其他形式...
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