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反洗錢內(nèi)部制度應當具有權威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利,
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加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構國際化戰(zhàn)略的必需要求,只有符合國際標準的金融機構才能“走出去”。
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有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
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