多項選擇題

客戶辦理銷戶前,銀行應確定哪些信息()

A、要求客戶提交銷戶申請書,了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶,需確認貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關注的可疑賬戶,應完成最后一筆該客戶交易的錄入,以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
D、涉及可疑交易的,是否已上報。

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