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A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負責人

A、開戶銀行須與客戶核對賬戶余額，收回各種重要空白票據(jù)及結算憑證和開戶登記證，客戶未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結算憑證的，應要求啟其具有關證明造成損失的，由其自行承擔責任。
B、若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門一直關注的賬戶，則網(wǎng)點應在完成銷戶的同時，向反洗錢合規(guī)部門上報該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
C、一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的銀行結算睡眠賬戶，開戶銀行應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶。未劃轉款項列入久懸未取專戶管理。
D、對先前獲得的客戶身份資料不完整的，要求客戶補充完整，對先前獲得的客戶身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，要求客戶重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。