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A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A、對(duì)大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)的，須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)。
B、對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)的，在可疑交易報(bào)告中不必填寫(xiě)交易對(duì)手信息。
C、對(duì)由代理人辦理銷(xiāo)戶(hù)的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。
D、銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)該規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存。